Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal durante uma operação realizada na segunda-feira (6), em Canoas, que teve como alvo um grupo suspeito de utilizar empresas para lavar dinheiro obtido com a exploração clandestina de apostas de quota fixa no país.
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| Foto: PF |
De acordo com a investigação, a prisão ocorreu no bairro São José, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. No local, os policiais encontraram quatro armas de fogo sem registro e munições. O suspeito é apontado como sócio de empresas que fazem parte do inquérito.
Além da ação em Canoas, a Operação Véu de Maia cumpriu outros dois mandados de busca em Porto Alegre. Também houve diligências em São Paulo, Ribeirão Preto, Goiânia e Aparecida de Goiânia.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos celulares, computadores e diversos equipamentos eletrônicos que passarão por perícia para reforçar as investigações.
Segundo a Polícia Federal, ao menos 87 empresas são alvo da apuração por suspeita de integrar um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas ligado à exploração irregular de apostas esportivas.
As investigações tiveram início após informações repassadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, que identificou empresas supostamente utilizadas para ocultar a origem de recursos movimentados por operadores ilegais. A apuração também busca esclarecer uma possível transferência de valores ao exterior por meio de criptoativos.
Os envolvidos poderão responder por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outras infrações que forem constatadas no decorrer das investigações.
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